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重庆市天友乳业股份有限公司 关于召开 2021年度股东大会的通知

发布日期:2021-12-23

大会的召开由公司六届三十一次董事会会议审议通过,会议采取现场表决方式召开,大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2021年度股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会

(三)会议召开时间:2022 年1月12日10点30

(四)召 开 地 点:重庆银河大酒店

(五)会议的召开方式:现场表决的方式 

(六)出 席 对 象:

1.在重庆市股份转让中心登记在册的本公司全体股东;

2.符合上述条件的股东所委托的代理人;

3.公司董事、监事及高级管理人员;

4.公司董事会同意列席的其他人员。

(七)大会议程

1.审议《关于重庆市天友乳业股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案》;

2.审议《关于重庆市天友乳业股份有限公司2021年度监事会工作报告的议案》;

3.审议《关于重庆市天友乳业股份有限公司2021年度财务决算报告暨2022年财务预算方案的议案》;

4.审议《关于重庆市天友乳业股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》;

5.审议《关于重庆市天友乳业股份有限公司2021年度关联交易确认及2022年关联交易计划的议案》;

6.审议《关于重庆市天友乳业股份有限公司2021年度固定资产投资完成情况及2022年固定资产投资计划的议案》;

7.审议关于董事变更的议案。

二、其它

参会的个人股东须于2022年1月7日前通过电话或传真的方式进行登记(联系人:李佳,电话:13452323381 传真:023-89131300),个人股东要出示本人身份证、股东帐户卡,法人股东要出示营业执照复印件等;进行委托授权的要出示代理人身份证、授权委托书等。

                         



重庆市天友乳业股份有限公司

                                                    董 事 会

                                    2021年12月23日